Бюро економічної безпеки підозрює компанію столичного блогера у несплаті понад 200 мільйонів гривень податків.

Компанія займалася арбітражем інтернет-трафіку, але не була зареєстрована як юридична особа.

Розслідувачі Головного управління детективів Бюро економічної безпеки виявили, що компанія популярного блогера здійснювала ухилення від сплати податків у значних обсягах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.

Відомо, що компанія займалася арбітражем інтернет-трафіку, також відомим як аффілейт маркетинг. Це включає просування товарів і послуг третіх осіб в інтернеті та соціальних мережах. Основну увагу приділяли сферам "gambling" (онлайн казино та азартні ігри), "dating" (сервіси для віртуальних знайомств), "betting" (онлайн ставки та букмекерські контори), а також "nutra" (продукти для краси та здоров'я).

"Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з'ясовано, що директор компанії організував схему отримання особистих прибутків, зокрема від надання послуг, шляхом конвертації коштів у криптовалюту через платіжні системи та електронні гаманці, оформлені на нього та довірених осіб, з подальшим обміном криптовалюти на готівку в обмінних пунктах.

"Особи, яким довіряв підозрюваний, створювали криптовалютні гаманці, використовуючи власні персональні дані та документи. На ці гаманці надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи потім переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США", - підкреслили у БЕБ.

Отже, керівник компанії отримав прибутки, які за офіційним курсом НБУ на той період становили понад 1 мільярд гривень. У Бюро економічної безпеки зазначили, що ці прибутки не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за період з 2020 по 2023 роки, а податки з них не були сплачені.

Слідчі зазначили, що зазначені дії спричинили фактичне ненадходження до державного бюджету понад 213 мільйонів гривень податків. Після цього підозрюваний здійснив легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Він, зокрема, придбав кілька об'єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.

Під час серії обшуків детективи затримали 8 транспортних засобів, включаючи розкішні супер/спорт автомобілі, а також конфіскували квартири та іншу нерухомість у столиці.

Фон. Раніше Mind інформував, що в Україні відбулася велика операція з виявлення чиновників, які привласнювали фінанси, призначені для Збройних сил України. У протиправних діях підозрюються 28 осіб, з яких дев'ять – члени організованих злочинних угруповань.

Тими часом з казино стягнули понад 1,07 млрд грн несплачених податків. Службові особи цієї компанії нібито умисно ухилялися від сплати податків протягом 2 років.